非法吸收公众存款罪立案吗
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xia***63.com2024-10-10 13:56
来自LFA律法网的热心网友
非法吸收公众存款罪是指个人或单位违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款罪的立案标准主要从以下几个维度来判断:
非法吸收公众存款的数额:根据最高人民法院的相关司法解释,如果非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上,或者非法吸收或者变相吸收公众存款对象在50人以上,或者非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,就达到了立案追诉的标准。非法吸收公众存款的对象:如果非法吸收公众存款的对象达到一定数量,也可以达到立案追诉的标准。非法吸收公众存款造成的损失:如果非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额较大,也可以达到立案追诉的标准。非法吸收公众存款的行为方式:如果行为人采取欺诈、隐瞒真相等手段非法吸收公众存款,也可以达到立案追诉的标准。非法吸收公众存款的主观故意:如果行为人明知自己的行为违反国家金融管理法规,仍然故意实施非法吸收公众存款的行为,也可以达到立案追诉的标准。
如果非法吸收公众存款的行为符合上述立案标准,公安机关将依法立案侦查。如果经过侦查,确认行为人构成非法吸收公众存款罪,将依法移送检察机关审查起诉。如果检察机关认为证据确实充分,将依法向人民法院提起公诉。人民法院将依法审理案件,如果确认行为人构成非法吸收公众存款罪,将依法判处相应的刑罚。
LFA小编建议如果您发现自己或他人存在非法吸收公众存款的行为,建议立即停止违法行为,并主动向公安机关投案自首,积极退赃退赔,争取从轻或减轻处罚。同时,建议咨询LFA.CN认证律师,了解相关法律规定,以便更好地维护自己的合法权益。
相关法条1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
相关案例根据您提供的信息,可基于[刑事、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、变相吸收公众存款、单位犯罪、共同犯罪、自首、立功]作为检索关键词,据此,为您推荐以下案例供参考:
1.(2016)闽刑终380号:易龙阳、林沿海集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书
2.(2020)湘0203刑初380号:尹某某、刘某某1集资诈骗一审刑事判决书
3.(2015)北刑初字第290号:万一×、屈××犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
4.(2022)闽刑终121号:陈某华、张某远等集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事裁定书
5.(2019)苏0891刑初135号:窦国群、刘云等集资诈骗罪黄玮、徐刚非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
xia***63.com2024-10-10 13:56
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非法吸收公众存款罪是指个人或单位违反国家金融管理法规,非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定,非法吸收公众存款罪的立案标准主要从以下几个维度来判断:
非法吸收公众存款的数额:根据最高人民法院的相关司法解释,如果非法吸收或者变相吸收公众存款数额在50万元以上,或者非法吸收或者变相吸收公众存款对象在50人以上,或者非法吸收或者变相吸收公众存款,给存款人造成直接经济损失数额在25万元以上,就达到了立案追诉的标准。非法吸收公众存款的对象:如果非法吸收公众存款的对象达到一定数量,也可以达到立案追诉的标准。非法吸收公众存款造成的损失:如果非法吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额较大,也可以达到立案追诉的标准。非法吸收公众存款的行为方式:如果行为人采取欺诈、隐瞒真相等手段非法吸收公众存款,也可以达到立案追诉的标准。非法吸收公众存款的主观故意:如果行为人明知自己的行为违反国家金融管理法规,仍然故意实施非法吸收公众存款的行为,也可以达到立案追诉的标准。
如果非法吸收公众存款的行为符合上述立案标准,公安机关将依法立案侦查。如果经过侦查,确认行为人构成非法吸收公众存款罪,将依法移送检察机关审查起诉。如果检察机关认为证据确实充分,将依法向人民法院提起公诉。人民法院将依法审理案件,如果确认行为人构成非法吸收公众存款罪,将依法判处相应的刑罚。
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相关法条1.《中华人民共和国刑法》第一百七十六条
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1.(2016)闽刑终380号:易龙阳、林沿海集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事判决书
2.(2020)湘0203刑初380号:尹某某、刘某某1集资诈骗一审刑事判决书
3.(2015)北刑初字第290号:万一×、屈××犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
4.(2022)闽刑终121号:陈某华、张某远等集资诈骗、非法吸收公众存款二审刑事裁定书
5.(2019)苏0891刑初135号:窦国群、刘云等集资诈骗罪黄玮、徐刚非法吸收公众存款罪一审刑事判决书