信用卡诈骗罪量立案标准如何判定
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xia***63.com2024-10-14 05:44
来自LFA律法网的热心网友
根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定,信用卡诈骗罪的立案标准可以从以下几个方面来判定:
犯罪行为的具体类型:根据该条款,信用卡诈骗罪包括四种具体犯罪行为:使用伪造的信用卡、使用以虚假身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡以及冒用他人信用卡。这些行为都属于信用卡诈骗罪的范畴,只要符合其中一种情形,并且达到一定的数额标准,就可以构成信用卡诈骗罪。
数额标准:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;2.恶意透支数额在5000元以上的。同时,最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,对本罪的定罪量刑标准作出了规定。行为人实施:1、“使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡”的行为,诈骗数额在5000元以上的,属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;诈骗数额在20万元以上的.属于“数额特别巨大”。2、恶意透支5000元以上的,属于“数额较大”;恶意透支5万元以上的,属于“数额巨大”;恶意透支20万元以上的,属于“数额特别巨大”。
根据上述规定,信用卡诈骗罪的立案标准主要取决于犯罪行为的具体类型和数额标准。如果行为人实施了信用卡诈骗行为,并且诈骗数额达到了5000元以上,就可以构成信用卡诈骗罪。如果诈骗数额达到了5万元以上,就属于“数额巨大”,如果诈骗数额达到了20万元以上,就属于“数额特别巨大”。
LFA小编建议如果您发现自己或他人存在信用卡诈骗行为,建议及时向公安机关报案,并提供相关证据,以便公安机关及时立案侦查。同时,如果您是信用卡持有人,建议加强信用卡管理,避免信用卡被盗用或冒用,以免造成不必要的损失。
相关法条1.《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
相关案例根据您提供的信息,可基于[刑事、信用卡诈骗罪、“非法占有目的”、恶意透支、立案追诉标准]作为检索关键词,据此,为您推荐以下案例供参考:
1.(2014)周刑初字第14号:潘某信用卡诈骗一审刑事判决书
2.(2014)周刑初字第7号:汤某某信用卡诈骗一审刑事判决书
3.(2018)皖0124刑初409号:吴某宝信用卡诈骗一审刑事判决书
4.(2015)开民诉初字第002号:江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行诉马李彦金融借款合同纠纷一案民事裁定书
5.(2017)新40刑终22号:杨新利信用卡诈骗罪二审刑事判决书
xia***63.com2024-10-14 05:44
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根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条的规定,信用卡诈骗罪的立案标准可以从以下几个方面来判定:
犯罪行为的具体类型:根据该条款,信用卡诈骗罪包括四种具体犯罪行为:使用伪造的信用卡、使用以虚假身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡以及冒用他人信用卡。这些行为都属于信用卡诈骗罪的范畴,只要符合其中一种情形,并且达到一定的数额标准,就可以构成信用卡诈骗罪。
数额标准:根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定,进行信用卡诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡进行诈骗活动.数额在5000元以上的;2.恶意透支数额在5000元以上的。同时,最高人民法院为了贯彻执行《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》,对本罪的定罪量刑标准作出了规定。行为人实施:1、“使用伪造的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人信用卡”的行为,诈骗数额在5000元以上的,属于“数额较大”;诈骗数额在5万元以上的,属于“数额巨大”;诈骗数额在20万元以上的.属于“数额特别巨大”。2、恶意透支5000元以上的,属于“数额较大”;恶意透支5万元以上的,属于“数额巨大”;恶意透支20万元以上的,属于“数额特别巨大”。
根据上述规定,信用卡诈骗罪的立案标准主要取决于犯罪行为的具体类型和数额标准。如果行为人实施了信用卡诈骗行为,并且诈骗数额达到了5000元以上,就可以构成信用卡诈骗罪。如果诈骗数额达到了5万元以上,就属于“数额巨大”,如果诈骗数额达到了20万元以上,就属于“数额特别巨大”。
LFA小编建议如果您发现自己或他人存在信用卡诈骗行为,建议及时向公安机关报案,并提供相关证据,以便公安机关及时立案侦查。同时,如果您是信用卡持有人,建议加强信用卡管理,避免信用卡被盗用或冒用,以免造成不必要的损失。
相关法条1.《中华人民共和国刑法》第一百九十六条
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1.(2014)周刑初字第14号:潘某信用卡诈骗一审刑事判决书
2.(2014)周刑初字第7号:汤某某信用卡诈骗一审刑事判决书
3.(2018)皖0124刑初409号:吴某宝信用卡诈骗一审刑事判决书
4.(2015)开民诉初字第002号:江苏银行股份有限公司徐州经济开发区支行诉马李彦金融借款合同纠纷一案民事裁定书
5.(2017)新40刑终22号:杨新利信用卡诈骗罪二审刑事判决书