合同诈骗罪怎样取证的
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xia***63.com2024-10-13 19:34
来自LFA律法网的热心网友
合同诈骗罪的取证是一个复杂的过程,需要收集多个方面的证据来证明犯罪嫌疑人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定。根据法律规定,合同诈骗罪的取证主要包括以下几个方面:
客观方面证据:需要收集能够证明犯罪嫌疑人在签订、履行合同过程中存在欺诈行为的证据。具体包括:
当事人之间订立的合同:一般需要提供书面的合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。财物损失情况:财产损失为货物的,需要提供已经发货的凭证,例如财务账册、出货单、提单等;财产损失为钱款的,需要提供已经付款的凭证,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。主观方面证据:需要收集能够证明犯罪嫌疑人具有非法占有目的的证据。具体包括:
使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件,以虚构单位或冒用他人名义签订合同的;使用伪造、变造或者无效的证明文件,虚构不存在的标的;“一物多卖”,就同一合同标的与他人签订多份合同的;其他不可能依约履行义务的行为。收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿、躲避、出走不归、或者以其他方法逃避承担民事责任的;以低价变卖等方法占有财物的;对财物进行挥霍使用的;财物用于进行非法经营活动或者违法犯罪活动的;抽逃、转移资金、隐匿财产的,以逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,以逃避返还资金的;其他非法占有资金、拒不返还的行为。犯罪数额:需要收集能够证明涉案金额达到立案标准的证据。根据法律规定,单位或个人涉嫌合同诈骗犯罪,数额在二万元以上的属于“数额较大”,应予立案。如果涉案数额无法确定但有证据证明数额可能达到二万元以上的,或者已查实的数额虽不足二万元,但是存在连续行为尚待查实,可能达到二万元以上的,也应予立案。
LFA小编建议如果您怀疑自己遭遇了合同诈骗,建议您尽快收集相关证据并向公安机关报案。具体LFA小编建议如下:
收集合同文本、付款凭证、发货凭证等相关证据;寻找中立旁证并获取其证言;如果对方使用了伪造、变造或者无效的证明文件,应当尽快收集相关证据;如果对方存在逃匿、躲避、出走不归等行为,应当尽快向公安机关报案并提供相关证据;如果涉案金额达到二万元以上,应当尽快向公安机关报案并提供相关证据。
相关法条1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
相关案例根据您提供的信息,可基于[刑事、合同诈骗罪、证据体系、犯罪构成要件、证据链、证明标准]作为检索关键词,据此,为您推荐以下案例供参考:
1.(2021)甘0725刑初32号:王某某合同诈骗罪、合同诈骗罪刑事一审刑事判决书
2.(2020)吉04刑终148号:车英萍、田莉、孙静霞、张殿国、梁尹、卫先铃等诈骗一案二审刑事裁定书
3.(2020)黔27刑终91号:黎强、胡雪娟诈骗、骗取贷款、票据承兑、金融票证二审刑事裁定书
4.(2017)粤12刑终348号:黄泳杨犯合同诈骗罪二审刑事裁定书
5.(2019)浙0411刑初466号:张红梅、吕宙、李雪等诈骗罪一审刑事判决书
xia***63.com2024-10-13 19:34
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合同诈骗罪的取证是一个复杂的过程,需要收集多个方面的证据来证明犯罪嫌疑人的行为符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定。根据法律规定,合同诈骗罪的取证主要包括以下几个方面:
客观方面证据:需要收集能够证明犯罪嫌疑人在签订、履行合同过程中存在欺诈行为的证据。具体包括:
当事人之间订立的合同:一般需要提供书面的合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。财物损失情况:财产损失为货物的,需要提供已经发货的凭证,例如财务账册、出货单、提单等;财产损失为钱款的,需要提供已经付款的凭证,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。主观方面证据:需要收集能够证明犯罪嫌疑人具有非法占有目的的证据。具体包括:
使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件,以虚构单位或冒用他人名义签订合同的;使用伪造、变造或者无效的证明文件,虚构不存在的标的;“一物多卖”,就同一合同标的与他人签订多份合同的;其他不可能依约履行义务的行为。收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿、躲避、出走不归、或者以其他方法逃避承担民事责任的;以低价变卖等方法占有财物的;对财物进行挥霍使用的;财物用于进行非法经营活动或者违法犯罪活动的;抽逃、转移资金、隐匿财产的,以逃避返还资金的;隐匿、销毁账目,以逃避返还资金的;其他非法占有资金、拒不返还的行为。犯罪数额:需要收集能够证明涉案金额达到立案标准的证据。根据法律规定,单位或个人涉嫌合同诈骗犯罪,数额在二万元以上的属于“数额较大”,应予立案。如果涉案数额无法确定但有证据证明数额可能达到二万元以上的,或者已查实的数额虽不足二万元,但是存在连续行为尚待查实,可能达到二万元以上的,也应予立案。
LFA小编建议如果您怀疑自己遭遇了合同诈骗,建议您尽快收集相关证据并向公安机关报案。具体LFA小编建议如下:
收集合同文本、付款凭证、发货凭证等相关证据;寻找中立旁证并获取其证言;如果对方使用了伪造、变造或者无效的证明文件,应当尽快收集相关证据;如果对方存在逃匿、躲避、出走不归等行为,应当尽快向公安机关报案并提供相关证据;如果涉案金额达到二万元以上,应当尽快向公安机关报案并提供相关证据。
相关法条1.《中华人民共和国刑法》第二百二十四条
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1.(2021)甘0725刑初32号:王某某合同诈骗罪、合同诈骗罪刑事一审刑事判决书
2.(2020)吉04刑终148号:车英萍、田莉、孙静霞、张殿国、梁尹、卫先铃等诈骗一案二审刑事裁定书
3.(2020)黔27刑终91号:黎强、胡雪娟诈骗、骗取贷款、票据承兑、金融票证二审刑事裁定书
4.(2017)粤12刑终348号:黄泳杨犯合同诈骗罪二审刑事裁定书
5.(2019)浙0411刑初466号:张红梅、吕宙、李雪等诈骗罪一审刑事判决书